本公司及董事会整体成员保证信息露馅实验的真是、准确和完好，莫得荒唐纪录、误导性禀报或要紧遗漏。

至极提醒：

1、本次鼓舞大会不存在否决提案的情况；

2、本次鼓舞大会不波及变更以往鼓舞大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日历、时代：

现场会议召开日历和时代：2022年5月6日（星期五）下昼14:00。

收罗投票日历和时代：2022年5月6日。其中，通过深圳证券走动所走动系统进行收罗投票的时代为2022年5月6日走动时代，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券走动所互联网系统投票的具体时代为2022年5月6日上昼9:15至2022年5月6日下昼15:00的淘气时代。

2、召开场所：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

3、召开面目：现场投票与收罗投票相妥洽。

4、召集人：公司董事会。

5、主理人：公司董事长雷琦先生。

6、本次会议的召集、召开与表决秩序相宜《公司法》、《上市公司鼓舞大会法令》、《深圳证券走动所股票上市法令》等法律、法则、秩序性文献及《公司限定》的限定。

（二）会议出席情况

通过现场和收罗投票出席会议的鼓舞及鼓舞代表共12人，代表公司有表决权的股份96,573,959股，占公司总股本的74.9798%；出席现场会议的鼓舞及鼓舞代表共4人，代表公司有表决权的股份85,578,000股，占公司总股本的66.4425%；通过收罗投票的鼓舞8人，代表股份10,995,959股，占上市公司总股本的8.5372%。

通过现场和收罗投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高档惩处人员及单独或总共持有公司5%以上股份的鼓舞之外的其他鼓舞）共10人，代表公司有表决权的股份12,995,959股，占公司总股本的10.0900%。

公司董事、监事、高档惩处人员通过现场的面目出席、列席了本次会议。北京市嘉源讼师事务所讼师对本次鼓舞大会进行了见证并出具了法律见识书。

二、提案审议表决情况

本次鼓舞大会以现场投票与收罗投票的面目对以下议案进行了表决：

（一）审议《对于公司2021年年度答谢全文及摘抄的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（二）审议《对于〈2021年度董事会责任答谢〉的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（三）审议《对于〈2021年度监事会责任答谢〉的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（四）审议《对于公司〈2021年度财务决算答谢〉的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（五）审议《对于公司2021年度利润分拨预案的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（六）审议《对于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（七）审议《对于2022年度向银行央求轮廓授信额度的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（八）审议《对于2022年度董事薪酬决策的议案》

总表决情况：

应许96,571,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9972%；反对2,700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,993,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9792%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0208%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（九）审议《对于2022年度监事薪酬决策的议案》

总表决情况：

应许96,571,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9972%；反对2,700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,993,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9792%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0208%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

（十）审议《对于改良〈公司限定〉的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会至极决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的2/3以上通过。

表决成果：审议通过。

（十一）审议《对于改良〈董事会议事法令〉的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会至极决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的2/3以上通过。

表决成果：审议通过。

（十二）审议《对于改良〈对外投资惩处轨制〉的议案》

总表决情况：

应许96,573,259股，占出席会议系数鼓舞所持股份的99.9993%；反对700股，占出席会议系数鼓舞所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议系数鼓舞所持股份的0%。

中小鼓舞表决情况：

应许12,995,259股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的99.9946%；反对700股，占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席会议中小投资者所持灵验表决权股份总和的0%。

本议案为鼓舞大会等闲决议事项，该项议案已获取出席鼓舞大会鼓舞所持灵验表决权股份总和的1/2以上通过。

表决成果：审议通过。

三、讼师见证情况

（一）讼师事务所称号：北京市嘉源讼师事务所。

（二）见证讼师姓名：韦佩、颜丹。

（三）论断性见识：公司本次鼓舞大会的召集及召开秩序正当，出席会议人员的履历正当灵验，表决秩序相宜关系法律法则及公司限定的限定，表决成果正当灵验。

四、备查文献

1、《广东炬申物流股份有限公司2021年度鼓舞大会决议》；

2、《北京市嘉源讼师事务所对于广东炬申物流股份有限公司2021年年度鼓舞大会的法律见识书》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年5月7日亚盈平台