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亚盈平台 西安饮食股份有限公司2021年年度鼓励大会有诡计公告

时间:2022-05-08 18:36 点击:97 次

本公司及董事会整体成员保证公告本色的信得过、准确和完满亚盈平台,莫得差错纪录、误导性述说好像紧要遗漏。

相配教导:

1、本次鼓励大会未出现否决提案的情形;

2、本次鼓励大会不触及变更以往鼓励大会已通过的有诡计。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时辰:

(1)现场会议召开时辰:2022年5月6日亚盈平台下昼14:30。

(2)网罗投票时辰:

通过深圳证券往来所(以下简称“深交所”)往来系统进行网罗投票的具体时辰为:2022年5月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时辰为:2022年5月6日上昼9:15 至下昼15:00。

2、现场会议场地:公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)。

3、会议召开及表决容貌:本次鼓励大会遴荐现场投票与网罗投票相纠合的容貌。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主理人:董事长靳文平先生

6、本次鼓励大会的召集、召开允洽《公司法》、《上市公司鼓励大会司法》、《深圳证券往来所股票上市司法》及《公司司法》等法律、法例和法度性文献的司法。

7、会议的出席情况

投入本次鼓励大会现场会议投票和网罗投票具有表决权的鼓励及鼓励代理人共12人,代表股份数目为245,027,887股,占本公司股份总和的42.6942%。

其中,出席本次鼓励大会现场会议投票具有表决权的鼓励及鼓励代理人共2人,代表股份数目为243,661,487股,占本公司股份总和的42.4561%;投入本次鼓励大领略过网罗投票具有表决权的鼓励共10人,代表股份数目为1,366,400股,占本公司股份总和的0.2381%;投入本次鼓励大会的中小鼓励(除公司董事、监事、高档贬责人员以及单独或计较持有公司5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励)共11人,代表股份数目为5,870,299股,占本公司股份总和的1.0229%。

8、公司董事、监事、高档贬责人员、公司遴聘的见证讼师出席了本次鼓励大会。

二、议案的审议和表决情况

本次鼓励大会对列入会议奉告的各项议案,以现场记名投票与网罗投票表决相纠合的容貌,逐项审议表决通过以下议案:

1、审议通过《公司2021年度董事会职责论说》

答应244,938,887股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9637%;反对88,700股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0362%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,781,299股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.4839%;反对88,700股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.5110%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

2、审议通过《公司2021年度监事会职责论说》

答应244,938,887股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9637%;反对88,700股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0362%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,781,299股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.4839%;反对88,700股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.5110%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

3、审议通过《公司2021年度财务决算论说》

答应244,927,687股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9591%;反对99,900股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0408%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,770,099股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.2931%;反对99,900股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.7018%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

4、审议通过《公司2021年度利润分派预案》

答应244,927,687股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9591%;反对99,900股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0408%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,770,099股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.2931%;反对99,900股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.7018%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

5、审议通过《公司2021年年度论说及摘抄》

答应244,938,887股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9637%;反对88,700股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0362%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,781,299股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.4839%;反对88,700股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.5110%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

6、审议通过《对于续聘司帐师事务所的议案》

答应244,938,887股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9637%;反对88,700股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0362%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,781,299股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.4839%;反对88,700股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.5110%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

7、审议通过《对于向银行苦求2022年度笼统授信及流动资金贷款额度的议案》

答应244,938,887股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9637%;反对88,700股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0362%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,781,299股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.4839%;反对88,700股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.5110%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

8、审议通过《对于补选公司董事的议案》

答应244,938,887股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9637%;反对88,700股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0362%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,781,299股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.4839%;反对88,700股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.5110%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

9、审议通过《对于补选公司监事的议案》

答应244,938,887股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的99.9637%;反对88,700股,占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0362%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席本次会议灵验表决权股份总和的0.0001%。

其中,中小鼓励表决情况如下:

答应5,781,299股,占出席会议中小鼓励所持股份的98.4839%;反对88,700股,占出席会议中小鼓励所持股份的1.5110%;弃权300股(其中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小鼓励所持股份的0.0051%。

表决成果:取得通过。

本次会上,公司零丁董事对其2021年度职责进行了述职。

三、讼师出具的法律见地

1、讼师事务所称呼:陕西丰瑞讼师事务所

2、见证讼师姓名:郑顾群讼师、李若水讼师

3、论断性见地:公司本次鼓励大会的召集、召开要害,出席本次鼓励大会人员及会议召集人经验,本次鼓励大会的审议事项以及表决容貌、表决要害、表决成果允洽《公司法》《证券法》《上市公司鼓励大会司法》《公司司法》等考虑司法,本次鼓励大领略过的各项有诡计正当灵验。

四、备查文献

1、公司2021年年度鼓励大会有诡计。

2、陕西丰瑞讼师事务所对于公司2021年年度鼓励大会之讼师见证法律见地书。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2022年5月6日

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