本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何裂缝记录、误导性发达八成首要遗漏，并对其骨子真的切性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。

要紧骨子教唆：

●本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况

(一)鼓动大会召开的时间：2022年5月5日亚盈平台

(二)鼓动大会召开的场所：公司空洞楼会议室

(三)出席会议的庸碌股鼓动和复原表决权的优先股鼓动偏执持有股份情况：

■

(四)表决方法是否妥当《公司法》及《公司司法》的依次，大会主办情况等。

本次鼓动大会接受的表决方法是现场投票会通聚投票相鸠集的方法，会议由公司董事会召集，董事长倪张根先生临时因公出差，经半数以上董事保举，由董事张红建先生主办本次鼓动大会。会议的召集、召开和表决方法妥当《公司法》及《公司司法》的依次。

(五)公司董事、监事和董事会文牍的出席情况

1、 公司在职董事9人，出席3人，倪张根先生、王震先生、朱长岭先生、许柏鸣先生、符启林先生、蔡在法先生因公出差未能出席会议；

2、 公司在职监事3人，出席1人，孙建先生、林涛先生因公出差未能出席会议。

3、 董事会文牍付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非积聚投票议案

1、议案称呼：对于全资子公司为其全资子公司提供钞票典质担保的议案

审议效果：通过

表决情况：

■

(二)触及首要事项，5%以下鼓动注的表决情况

■

注：不含公司董事、高等解决人员

(三)对于议案表决的相干情况讲明

本次鼓动大会议案为额外方案议案，应当由出席鼓动大会的鼓动所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次鼓动大会议案不触及关联往复。

三、讼师见证情况

1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所

讼师：赵振兴、张春燕

2、讼师见证论断主意：

说七说八，本所讼师经核查后以为，公司本次鼓动大会的召集、召开局势及表决局势妥当《上市公司鼓动大会司法》等法律、律例、方法性文献和公司司法的相干依次；出席会议的人员及本次鼓动大会的召集人具有正当、灵验的资历；本次鼓动大会的表决效果确切、正当、灵验。

四、备查文献目次

1、经与会董事和记录人署名证据并加盖董事会图章的鼓动大会方案；

2、经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主意书；

3、本所条目的其他文献。

梦百合家居科技股份有限公司

2022年5月5日